5 compliance specialist jobs found in Frankfurt am Main

Unterstützung bei der Erstellung, Aktualisierung und Weiterentwicklung von Risikoanalysen nach institutsspezifischen Vorgaben Mitarbeit bei der Entwicklung, Implementierung und Durchführung interner Grundsätze und Verfahren sowie eigenständige Durchführung von Kontrollhandlungen zur Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen Beratung der Fachabteilungen bei geldwäscherechtlichen Fragestellungen, insbesondere im Kundenannahmeprozess Bearbeitung eingehender Verdachtsmeldungen inkl. dazugehöriger Entscheidungen Unterstützung des Teams Compliance in den verschiedenen Themenschwerpunkten GwG, MaRisk und WpHG Eigenverantwortliche Übernahme kleinerer Projektthemen im Bereich Compliance

Unterstützung bei der Erstellung, Aktualisierung und Weiterentwicklung von Risikoanalysen nach institutsspezifischen Vorgaben Mitarbeit bei der Entwicklung, Implementierung und Durchführung interner Grundsätze und Verfahren sowie eigenständige Durchführung von Kontrollhandlungen zur Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen Beratung der Fachabteilungen bei geldwäscherechtlichen Fragestellungen, insbesondere im Kundenannahmeprozess Bearbeitung eingehender Verdachtsmeldungen inkl. dazugehöriger Entscheidungen Unterstützung des Teams Compliance in den verschiedenen Themenschwerpunkten GwG, MaRisk und WpHG Eigenverantwortliche Übernahme kleinerer Projektthemen im Bereich Compliance

Bearbeitung aller Compliance-relevanten Themen Wissen zum Thema MaComp und MiFID Entwicklung der Compliance Prozesse Know How der gesetzlichen und regulatorische Vorgaben, sowie die Einführung, die Umsetzung und Einhaltung der Compliance Lokales Reporting für die internen Ansprechpartner sowie für die externen Aufsichtsbehörden Kontrolle der Einhaltung aller Regelungen im Bereich Compliance

Steuerliche Beratung der Konzernunternehmen bei internen und externen Anfragen Betreuung von bereichsübergreifenden Projekten bezüglich Ertragsteuern und Umsatzsteuer Definition und Umsetzung steuerlicher Anforderungen im Rahmen der Finanztransformation Mitwirkung bei der Digitalisierung der Steuerabteilung Unterstützung bei der Betreuung von steuerlichen Betriebsprüfungen und Tax Compliance Management Systemen Mitwirkung bei der Erstellung von Steuererklärungen und Umsatzsteuervoranmeldungen für Gesellschaften der Deutschland Gruppe

Unterstützung bei der Erstellung, Aktualisierung und Weiterentwicklung von Risikoanalysen nach institutsspezifischen Vorgaben Transaktionsmonitoring Bearbeitung von Verdachtsmeldungen Kontrolle von Kontoeröffnungen Beratung der Fachabteilungen bei geldwäscherechtlichen Fragestellungen, insbesondere im Kundenannahmeprozess Bearbeitung eingehender Verdachtsmeldungen inkl. dazugehöriger Entscheidungen