Regulatory Research und Monitoring aktueller gesetzlicher und aufsichtsrechtlicher Anforderungen und deren Weiterentwicklung Beitrag zur Überprüfung und Erarbeitung von Richtlinien und Verfahre Überwachung und sorgfältige Behandlung von AML- und Sanktions- / Embargo-Risiken Einführung und Umsetzung von internen Richtlinien und Guidelines zu den Themen Geldwäsche Bekämpfung und Prävention (AML) und Anti-Terrorismus Finanzierung Sicherstellung, dass AML Richtlinien den gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen entsprechen Identifizierung von Compliance-Risiken sowie der Entwicklung und Implementierung von Maßnahmen zur Risikominderung Erstellung von Reportings für die Geschäftsleitung und das Management Schulung der Mitarbeiter und Führungskräfte zu Compliance-Themen Sicherstellung der Einhaltung bestehender Sanktionen und Embargos mittels Monitoring-Software Sicherstellung der Einhaltung des KYC-Prinzips Zusammenarbeit mit internen und externen...