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Als KYC Specialist (m/w/d) übernehmen Sie Verantwortung bei der Etablierung der KYC-Prozessanforderungen und unterstützen dabei in allen Prozessabläufen. Darüber hinaus umfassen Ihre Aufgaben: Umsetzung aktueller KYC-Vorgaben in operative Prozesse, sowie Qualitätskontrollen und Monitoring des Bestandes Beurteilung von Risiken bestimmter Kundengruppen und dessen Bearbeitung basierend auf den KYC-Richtlinien Beobachtung regulatorischer Veränderungen in Bezug auf Anti-Financial Crime (AFC) und entsprechende Anpassung der Policy-bezogenen Anforderungen Schnittstellenfunktion bei Fragen rund um KYC-Prozesse Prüfung von Kundendaten im Rahmen der aktuellen KYC- und CDD (Client Due Diligence)-Anforderungen Screenings und Backgroundchecks für neue und bestehende Kunden in Übereinstimmung mit den Richtlinien und Verfahren zur Identifikation von Risiken Dokumentation und Optimierung der Prozessqualität, sowie Erstellung strukturierter Reports für die interne Revision,...

Zentrale Anlaufstelle für Anwendungen und Prozesse Qualitätsmonitoring Analyse und Evaluierung des Status quo der verschiedenen Business Lines Transformierung der Anforderungen in nachhaltige Fachkonzepte Überwachung und Einhaltung der nationalen, globalen, internen und externen Regularien Implementierung der Änderungen im Regelwerk Neue und geänderte Prozesse designen, realisieren, testen und einführen Intensiver Austausch mit allen Schnittstellen Analyse-, Qualitätssicherungs- und Reporting-Prozesse gestalten

Umfassende Beratung in Bezug auf alle relevanten AFC Themen mit dem Schwerpunkt KYC Identifizierung und Bewertung geldwäscherelevanten Risiken Umsetzung aktueller KYC-Vorgaben Unterstützung bei Audit- und Sonderuntersuchungen Erstellung und Weiterentwicklung des regelmäßigen AFC Reportings